İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Yürüttüğü Operasyonda Şirket Yöneticisinin Hukuksuz Eylemleri Ortaya Çıktı

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, borçları sebebiyle zor durumda olan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuksuz bir şekilde devralan K.G. isimli şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

K.G.’nin aynı zamanda, şirketi yönettiği beş aylık süre içerisinde gerçekleştirdiği harcamalar ile şirketin mali durumunu olumsuz etkilediği ve sermayesinden bazı parçaları zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminden kaçınmak amacıyla düşük meblağlarda çok sayıda havale yapılarak şirketin sermayesinin başka firmalara aktarıldığı ve daha sonra K.G.’nin şahsi hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

Ekipler ayrıca, şirket adına düzenlenen faturaları incelediklerinde, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini tespit etti. Bu harcamalar arasında otel konaklamaları, hastane masrafları, kıyafet alımları, plaj aktiviteleri ve ev tadilatları gibi şahsi ihtiyaçlara yönelik ödemeler de yer alıyordu.

K.G., Kendisine 180 Bin TL Karşılığında ‘Yılın İş Adamı’ Ödülü Verdirerek Dikkat Çekti

Toplamda 100 Milyon TL’yi Aşan Kamu Zararının Boyutları İnceleniyor